У Києві викрили кол-центр, учасники якого видавали себе за фінансових консультантів і переконували громадян США вкладати гроші у нібито прибуткові інвестиції. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у четвер, 2 липня.
Насправді людей заманювали на підконтрольні шахраям сайти, де пропонували купувати криптовалюту, акції та інші неіснуючі активи.
Для роботи в офісі організатори набирали операторів зі знанням англійської мови. Серед них були вихідці з країн Західної Африки, Америки та держав Європейського Союзу. Вони телефонували потенційним жертвам, представлялися фінансовими радниками та переконували переказати кошти на фейкові інвестиційні платформи.
Після отримання грошей їх переводили через підконтрольні криптовалютні гаманці, а зв’язок із потерпілими припиняли.
За даними слідства, робота схеми була організована в офісі у Києві, який був обладнаний комп’ютерами, інтернетом, системою контролю доступу та відеоспостереженням.
Під час обшуків у приміщенні та за місцями проживання учасників схеми вилучили комп’ютери, мобільні телефони, чорнові записи, а також бази даних із інформацією про громадян США, яких могли використовувати для шахрайських дзвінків.
Наразі відомо щонайменше про 20 потерпілих американців. Загальна сума збитків перевищує 500 тисяч доларів. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до роботи шахрайського кол-центру та інших можливих потерпілих.
Раніше НАБУ і САП оголосили про підозру чинному народному депутату. За версією слідства, він просив неправомірну вигоду, легалізував кошти, отримані злочинним шляхом, а також вніс недостовірні дані до щорічної декларації. Ім’я парламентаря офіційно не розкривають, однак, за даними ЗМІ, йдеться про Миколу Тищенка.
Шахраї зібрали понад мільйон гривень, видаючи себе за відомі фонди