Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн гривень на елітному будівництві під Києвом. Про це повідомила пресслужба НАБУ в понеділок, 11 травня.
“Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу президента України. Тривають невідкладні слідчі дії”, – йдеться в повідомленні. Підозру оголосили за статтею Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що правоохоронці проводять слідчі дії з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. НАБУ опублікувало відео із матеріалами справи. Судячи з нього, йдеться про будівництво котеджного містечка Династія під Києвом.
Фігуранти справи Мідас обговорювали будівництво котеджів. Усе почалося ще в 2018 році, коли фігурант під прізвиськом Че Гевара – це ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов, увійшов до складу ТОВ Блум- Девелопмент. В 2019 році товариство придбало понад 4 га землі, що стала основою для майбутнього будівництва. Чернишов став головою Київської ОДА і передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва Династії.
Чернишов сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував Династію. При цьому будівництво залпанували аж на 8 га. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва Династії фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника на прізвисько R2.
“Учасники проєкту Династія домовилися побудувати на ділянках товариства чотири приватних резиденції для власного постійного проживання”, – розповів співробітник НАБУ.
Для приховування власників витрати називали R4, R3, R2 і R1. Також хотіли побудувати R0 – дім з басейнами, СПА і спортзалом для користування усіх учасників. Вартість зведення однієї резиденції становила 2 млн доларів.
У 2021 році почали будівництво і навіть провели освячення землі. У червні того ж року почали легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Фінансування проводили двома шляхами:
