САП клопотатиме про арешт Єрмака
Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід для екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 180 млн грн. Про це у вівторок, 12 травня, повідомив глава САП Олександр Клименко під час брифінгу. “Прокуратура…
Підозра Єрмаку: в ОП прокоментували ситуацію
В Офісі президента закликали не поспішати з оцінками у питанні слідчих дій навколо колишнього голови ОП Андрія Єрмака. Про це, відповідаючи на питання журналістів у понеділок, 11 травня, сказав радник з комунікацій президента Дмитро Литвин. Так, Литвина запитали про ставлення…
Справа щодо Династії: Єрмак відреагував на підозру
Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якого підозрюють у схемі з відмиванням грошей на елітному будівництві під Києвом, зробив першу заяву. Про це повідомляє Суспільне в понеділок, 11 травня. Екскерівник ОП заявив, що він надасть коментарі, коли завершаться слідчі…
У Польщі українців затримали за торгівлю людьми та відмивання грошей
У Польщі затримали десятьох громадян України за підозрами у причетності до мережі контрабанди людей та відмивання коштів. Про це у середу, 29 квітня, повідомляє RMF24. Згідно з даними польського ЗМІ, групу громадян України було затримано співробітниками Центрального бюро розслідувань поліції….
В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
Правоохоронці затримала учасників злочинної організації, які “відмили” майже 580 млн грн з оборонних контрактів та мінімізували податків на понад 100 млн грн. Про це повідомила Нацполіція в понеділок, 27 квітня. Вказано, що приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн і…
“Забув” вказати мільйони у декларації: на Закарпатті судитимуть депутата
Прокурори скерували до суду справу депутата Берегівської районної ради – його обвинувачують у недостовірному декларуванні та відмиванні коштів. Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури в понеділок, 30 березня. За даними слідства, у декларації депутат не вказав майна й доходів…
В Іспанії українських біженок експлуатували для відмивання мільйонів євро
В Іспанії було викрито масштабну злочинну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок. Зловмисники змушували жінок відкривати банківські рахунки, які потім під’єднували до акаунтів азартних ігор. Операція з ліквідації цієї схеми проводилася одночасно в Іспанії та Україні за підтримки…
В Іспанії викрили масштабну схему з експлуатації українок
Правоохоронці ліквідували незаконну схему експлуатації українок в Іспанії. У ході міжнародної операції заарештовано 12 фігурантів, повідомила Нацполіція в середу, 11 березня. Вказано, що розслідування тривало два роки та охоплювало кілька напрямів кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей і шахрайство. Координація…
“Відмив” $1 млн: головний психіатр ЗСУ отримав нову підозру
Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів тіньового прибутку. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 20 лютого. Встановлено, що фігурант…
Головний психіатр ЗСУ, який “відмив” $1 млн, отримав нову підозру
Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів тіньового прибутку. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 20 лютого. Встановлено, що фігурант…